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且资金汇入的方式也存在疑问,以他那么聪明,怎么可能看不出这笔钱不正常?您家的情况我也知道,区区几千万美元的佣金,这孩子大概还不会放在眼里吧?这事儿有蹊跷……”
宁可竹着急的说:“可不是么?也不知道他怎么就魔怔了,简直就是在胡闹。他的女朋友劝了他好多次,他就是不听。就算他真的不知道这笔钱有问题,他主动去跟警方说明一下情况也好啊,至少有备无患,省的牵连到自己。”
“呵呵,小宁啊,您也别太着急,我想,这里边肯定有什么是您所不知道的。
程煜这孩子,我认识时间不长,但是,我知道他是一个进退十分有据的人,不太可能在这种事上犯糊涂。
而且,以我的了解,既然警方现在已经开始盯着这笔资金了,甚至展开了调查,那么只要程煜最终没有把这笔钱从市场上套现,并且用一些明显不合理的方式转移给那个客户,那么警方也不会有足够的证据起诉他。
其实我认为,程煜肯定知道这笔钱有问题,说不定,他现在的行为,根本就是在跟警方配合。您等等,我开个电脑查查,查查远大前程最近的投资动向。”
宁可竹点点头,老太太回屋拿了电脑,开始在一些内部渠道上,去查询远大前程最近的投资动向。
当她发现,在最近这几天,远大前程都是将大量的资金简直堪称疯狂的投到股票期货市场,甚至是二级市场上之后,她心里大概有数了。
任何一个投资机构,都不可能对客户的资金如此不负责,尤其是一出手就给了一亿美金这样的大客户。
正常来说,程煜在拿到这笔钱之后,应该会更加小心谨慎的进行投资,最好是能够参与到一些公司的融资里去,然后用股份来清算这笔资金到期后的盈利与否。
这样也更加符合洗黑钱的手法,毕竟,股份比现金更加难以找到足够的证据。
但程煜的做法,显然是要将这些资金尽快的铺陈到市场,这等于是在给警方追查资金来路的机会,这里边,肯定有问题。
盖上电脑,宁可竹焦急的问道:“怎么样?”
“不出意外的话,那笔一亿美金的资金,应该已经全部流入市场了。操作的非常着急,完全不像是洗黑钱的手法。倒像是故意在给警方足够多的线索,好让他们追查资金的来源……小宁啊,不出意外,我觉得程煜是在配合警方的行动,甚至从一开始,他就已经是在帮警方调查这个客户了。”
宁可竹愣了愣,道:“是吗?那这样的话,程煜会不会有危险?”
“这倒是个问题,毕竟,洗黑钱的人,都不是什么好人。不过,我想,程煜如果真的是如我所料那样在跟警方配合,那么,他就应该已经有了比较周全的考虑,警方也不可能不去保障他的人身安全。这件事,要么您还是稍安勿躁,等等再看吧。我们现在介入进去,反而会对警方的工作造成麻烦。”
“可如果不是像您所说那样,小煜岂不是会有很大的麻烦?”
“也不至于,真要有麻烦,警方就不会现在有所行动了,他们应该等到程煜把资金套现回来,再准备转交给那个客户的时候再动手。只有那样,才能定程煜的罪。现在就行动,证据不足啊。”
且资金汇入的方式也存在疑问,以他那么聪明,怎么可能看不出这笔钱不正常?您家的情况我也知道,区区几千万美元的佣金,这孩子大概还不会放在眼里吧?这事儿有蹊跷……”
宁可竹着急的说:“可不是么?也不知道他怎么就魔怔了,简直就是在胡闹。他的女朋友劝了他好多次,他就是不听。就算他真的不知道这笔钱有问题,他主动去跟警方说明一下情况也好啊,至少有备无患,省的牵连到自己。”
“呵呵,小宁啊,您也别太着急,我想,这里边肯定有什么是您所不知道的。
程煜这孩子,我认识时间不长,但是,我知道他是一个进退十分有据的人,不太可能在这种事上犯糊涂。
而且,以我的了解,既然警方现在已经开始盯着这笔资金了,甚至展开了调查,那么只要程煜最终没有把这笔钱从市场上套现,并且用一些明显不合理的方式转移给那个客户,那么警方也不会有足够的证据起诉他。
其实我认为,程煜肯定知道这笔钱有问题,说不定,他现在的行为,根本就是在跟警方配合。您等等,我开个电脑查查,查查远大前程最近的投资动向。”
宁可竹点点头,老太太回屋拿了电脑,开始在一些内部渠道上,去查询远大前程最近的投资动向。
当她发现,在最近这几天,远大前程都是将大量的资金简直堪称疯狂的投到股票期货市场,甚至是二级市场上之后,她心里大概有数了。
任何一个投资机构,都不可能对客户的资金如此不负责,尤其是一出手就给了一亿美金这样的大客户。
正常来说,程煜在拿到这笔钱之后,应该会更加小心谨慎的进行投资,最好是能够参与到一些公司的融资里去,然后用股份来清算这笔资金到期后的盈利与否。
这样也更加符合洗黑钱的手法,毕竟,股份比现金更加难以找到足够的证据。
但程煜的做法,显然是要将这些资金尽快的铺陈到市场,这等于是在给警方追查资金来路的机会,这里边,肯定有问题。
盖上电脑,宁可竹焦急的问道:“怎么样?”
“不出意外的话,那笔一亿美金的资金,应该已经全部流入市场了。操作的非常着急,完全不像是洗黑钱的手法。倒像是故意在给警方足够多的线索,好让他们追查资金的来源……小宁啊,不出意外,我觉得程煜是在配合警方的行动,甚至从一开始,他就已经是在帮警方调查这个客户了。”
宁可竹愣了愣,道:“是吗?那这样的话,程煜会不会有危险?”
“这倒是个问题,毕竟,洗黑钱的人,都不是什么好人。不过,我想,程煜如果真的是如我所料那样在跟警方配合,那么,他就应该已经有了比较周全的考虑,警方也不可能不去保障他的人身安全。这件事,要么您还是稍安勿躁,等等再看吧。我们现在介入进去,反而会对警方的工作造成麻烦。”
“可如果不是像您所说那样,小煜岂不是会有很大的麻烦?”
“也不至于,真要有麻烦,警方就不会现在有所行动了,他们应该等到程煜把资金套现回来,再准备转交给那个客户的时候再动手。只有那样,才能定程煜的罪。现在就行动,证据不足啊。”