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的经验,还会处理不好这么点事儿吗?大额冲减、坏账以及折旧,太多的方法可以用,所以这根本就不是个问题。”
“我突然觉得自己很高尚!”崔雷认真的看着我感叹了一句,旋而若有所思地问“你怎么扯着扯着说到国内来了?我可没本事去国企混,赶紧接着整国外那剩下的几种方式!”
看着大智若愚的崔雷,我学着他yin荡的样子笑了笑“剩下的几种方式其实差不多,而且相互之间的联系也比较紧密。黑金的所有者们如果想向国外转移资产的话,他们大部分都会成立一间进出口公司,然后在做进口业务时采用高报货物进口价格,提高佣金比例、折扣率等形式支付给国外供货商或是自己在外国开设的公司,然后从其手中拿回扣、分赃款,或者将转移出去的非法所得留存在国外。
出口时,他们则会大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际交易额的方式,将货款差额直接留存在国外的账户上。而完成这一系列的动作的前提则是通过地下钱庄将一部分资金转换成外汇,这样才能构成进出口业务时的那些虚假订单和定金也同样能达到掩盖资金来源的目的。”
“那你是用的哪种方式?”崔雷不解的打断我问“我怎么觉得你刚才说的这些方法和你解释给巴达切夫说的帮他洗钱的方法搭不上啊!”“那些方法我全部都用了!”我无所谓的朝他耸耸肩,认真地解释道“我手里有一个系统,一个遍布全世界的洗钱网络,完美且完整。我让巴达切夫开设艺术品投资公司,就是为了让他把现金转化进金融账户。这样的话,这些钱就会完成初级漂白,然后我会让百慕大的公司和他的画廊发生纠纷,以巨额赔偿的名义将这笔钱帮他转移到国外。其实这些百慕大的公司就是地下钱庄,即可以帮他们把钱转移到国外,又可以利用那里独特的法律帮他们避开本国的调查。而巴达切夫他们这时也有两种选择,或者将钱直接存在国外,或者交给我继续操作以达到真正漂白并流回国内的目的。”
让崔雷消化了几分钟我的话,我才继续解释道“而我之所以要在莫斯科-百慕大之间加一个瑙鲁,就是因为瑙鲁的银行什么钱都敢收,而从不过问资金来源。有了它这个保护,这些钱就可以真正意义上的第一次被漂白。这也是我为了以防万一,将自己和巴达切夫的联系模糊化的一种手段,所以就算以后巴达切夫栽了,那些想查他的人也最多只能追踪到瑙鲁,并因为瑙鲁银行的制度而被迫终止调查。”“不对啊?”崔雷打断我的话,颇为专业的问“瑙鲁要是什么钱都敢收,那没几年就的被世界银行除名啊,到时候它还怎么参与国际汇兑啊?”
“是马上!”我笑着解释道“瑙鲁肯定会被除名,这也许会影响它和其他国家之间的汇兑,但是绝不会影响百慕大。因为百慕大有自己的特点,那就是防范个人账户的洗钱措施严密,但对大客户的金融行为采取不记名的缄默。所以它不会像瑙鲁那样被世界银行除名,而且它用不记名的方式接受来自这些被除名的银行的汇兑。”
“明白了?”我得意的问了崔雷一句,起身重新倒了两杯水后继续说道“完成帮他们转移资产的第一步后,我会用购买股票、债券、保险以及其他金融票据的形式将这笔钱帮他们转移到巴拿马,他们这个时候需要的仅仅是保存好那些已经签署过的委托合同。但这时候也是最关键的,因为这是将这笔钱从准合法变为真正合法的第一步,所有的过程都将在法律的监控下进行,除了通过专业的经纪人来操作外,别无它法!
等这一步完成后,巴达切夫他们的钱就算是已经合法了,接下来要做的就是帮他们把钱送回国内,并分别存入萨兰妮她们的银行,等待俄罗斯政府的正式确认,一旦他们在国际收支上确认,那么这笔钱就完全的干净了,巴达切夫他们也会因此而成为合法的亿万富翁。而慧姬的银行,也将成为全俄罗斯乃至全欧洲信用最好,实力最雄厚的银行之一!”
“大爷!”崔雷斜靠在沙发上吐了个烟圈,眯起眼睛看着我问“每年几千亿的流水,快赶上俄罗斯国民生产总值了!你还敢说你对这个小混血没意思?白送她一个银行啊,你对萧潇也没这么上心过吧!”看着崔雷咬牙切齿的样子,我刚想说话套间外就传来了有节奏的敲门声。在我们应了一声门没锁后,朴慧姬娉婷的走了进来,看着我俩随性的样子,她温婉的坐在我旁边问“刚才我在外头看见唐俊,所以知道你们回来了。很累吗?我可以帮你按摩”
“不打扰你们了!”崔雷yin荡的怪叫了一声,从沙发上蹦起来就要往外走。看着他嘻皮笑脸的样子,我故作平淡的问“雷子,好像从下飞机开始,你还没问过我云洲那边的事儿呢,你不担心!”“你呢?”崔雷不置可否的转过身反问我“好像你也是从下飞机开始就没提过吧?难道你不是已经告诉我结果了?”看着崔雷举重若轻的眼神,我笑着感慨“我现在才发现,其实我和保成哥一样,都是勤劳的老黄牛,你小样儿的才是真正的资本家啊!”?
“你可以趁今天下午有空,带朴美女到外头去玩玩”崔雷闪烁了一句,背对着我走向门口“其实从你让我离开云洲的那天开始,我就已经猜到他是被上头盯上了,可咱们又能怎么样呢?其实你为了我这件事儿已经尽力了,所以不要顾及别人对你扶老高上位的看法,咱们是兄弟,你说的话就是我说的话,一切按你的意思来办好了
崔雷的明了让我有些索然,看着他那故作轻松的背影,我只得在心中默默的念了句对不起后,转而向朴慧姬催促了一声让她换衣服,借着莫斯科少有的暖雾走出了图兰多特。
坐在车子里,我问向将自己紧紧地裹在羽绒服里的朴慧姬“慧姬,咱们现在有一个下午加一个晚上的时间来游览莫斯科,你想先去哪里呢?”“没关系的”朴慧姬略带欣喜地应了一声,温婉的说道“你带我逛逛就好,我去哪里都可以的。”得到意料之中的回答后,我淡淡的向司机吩咐了一句“redsquare”径自的将朴慧姬带到了让她念念不忘的波克罗夫大教堂。
走下车子后,我向已经习惯挽着我手臂的朴慧姬问道“慧姬,你好像很喜欢这里,为什么呢?”“嗯!”朴慧姬收回望向那几个金色圆顶的眼光,从沉思中走出来向我解释“波克罗夫的设计师在将它建造完成后,便被皇帝挖去了眼睛,因此它的风格是世界上独一无二的。”“缺憾美”我无所谓的感慨了一句后,掏出酒壶问向朴慧姬“慧姬,历史就是历史对吗?”
这个问题让朴慧姬有些不知所措,她只好茫然的低下了自己的小脑袋“对不起。”她惨兮兮的样子惹得我一阵摇头,看着不远处的列宁墓感慨“你没有错,是我们生不逢时。”
的经验,还会处理不好这么点事儿吗?大额冲减、坏账以及折旧,太多的方法可以用,所以这根本就不是个问题。”
“我突然觉得自己很高尚!”崔雷认真的看着我感叹了一句,旋而若有所思地问“你怎么扯着扯着说到国内来了?我可没本事去国企混,赶紧接着整国外那剩下的几种方式!”
看着大智若愚的崔雷,我学着他yin荡的样子笑了笑“剩下的几种方式其实差不多,而且相互之间的联系也比较紧密。黑金的所有者们如果想向国外转移资产的话,他们大部分都会成立一间进出口公司,然后在做进口业务时采用高报货物进口价格,提高佣金比例、折扣率等形式支付给国外供货商或是自己在外国开设的公司,然后从其手中拿回扣、分赃款,或者将转移出去的非法所得留存在国外。
出口时,他们则会大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际交易额的方式,将货款差额直接留存在国外的账户上。而完成这一系列的动作的前提则是通过地下钱庄将一部分资金转换成外汇,这样才能构成进出口业务时的那些虚假订单和定金也同样能达到掩盖资金来源的目的。”
“那你是用的哪种方式?”崔雷不解的打断我问“我怎么觉得你刚才说的这些方法和你解释给巴达切夫说的帮他洗钱的方法搭不上啊!”“那些方法我全部都用了!”我无所谓的朝他耸耸肩,认真地解释道“我手里有一个系统,一个遍布全世界的洗钱网络,完美且完整。我让巴达切夫开设艺术品投资公司,就是为了让他把现金转化进金融账户。这样的话,这些钱就会完成初级漂白,然后我会让百慕大的公司和他的画廊发生纠纷,以巨额赔偿的名义将这笔钱帮他转移到国外。其实这些百慕大的公司就是地下钱庄,即可以帮他们把钱转移到国外,又可以利用那里独特的法律帮他们避开本国的调查。而巴达切夫他们这时也有两种选择,或者将钱直接存在国外,或者交给我继续操作以达到真正漂白并流回国内的目的。”
让崔雷消化了几分钟我的话,我才继续解释道“而我之所以要在莫斯科-百慕大之间加一个瑙鲁,就是因为瑙鲁的银行什么钱都敢收,而从不过问资金来源。有了它这个保护,这些钱就可以真正意义上的第一次被漂白。这也是我为了以防万一,将自己和巴达切夫的联系模糊化的一种手段,所以就算以后巴达切夫栽了,那些想查他的人也最多只能追踪到瑙鲁,并因为瑙鲁银行的制度而被迫终止调查。”“不对啊?”崔雷打断我的话,颇为专业的问“瑙鲁要是什么钱都敢收,那没几年就的被世界银行除名啊,到时候它还怎么参与国际汇兑啊?”
“是马上!”我笑着解释道“瑙鲁肯定会被除名,这也许会影响它和其他国家之间的汇兑,但是绝不会影响百慕大。因为百慕大有自己的特点,那就是防范个人账户的洗钱措施严密,但对大客户的金融行为采取不记名的缄默。所以它不会像瑙鲁那样被世界银行除名,而且它用不记名的方式接受来自这些被除名的银行的汇兑。”
“明白了?”我得意的问了崔雷一句,起身重新倒了两杯水后继续说道“完成帮他们转移资产的第一步后,我会用购买股票、债券、保险以及其他金融票据的形式将这笔钱帮他们转移到巴拿马,他们这个时候需要的仅仅是保存好那些已经签署过的委托合同。但这时候也是最关键的,因为这是将这笔钱从准合法变为真正合法的第一步,所有的过程都将在法律的监控下进行,除了通过专业的经纪人来操作外,别无它法!
等这一步完成后,巴达切夫他们的钱就算是已经合法了,接下来要做的就是帮他们把钱送回国内,并分别存入萨兰妮她们的银行,等待俄罗斯政府的正式确认,一旦他们在国际收支上确认,那么这笔钱就完全的干净了,巴达切夫他们也会因此而成为合法的亿万富翁。而慧姬的银行,也将成为全俄罗斯乃至全欧洲信用最好,实力最雄厚的银行之一!”
“大爷!”崔雷斜靠在沙发上吐了个烟圈,眯起眼睛看着我问“每年几千亿的流水,快赶上俄罗斯国民生产总值了!你还敢说你对这个小混血没意思?白送她一个银行啊,你对萧潇也没这么上心过吧!”看着崔雷咬牙切齿的样子,我刚想说话套间外就传来了有节奏的敲门声。在我们应了一声门没锁后,朴慧姬娉婷的走了进来,看着我俩随性的样子,她温婉的坐在我旁边问“刚才我在外头看见唐俊,所以知道你们回来了。很累吗?我可以帮你按摩”
“不打扰你们了!”崔雷yin荡的怪叫了一声,从沙发上蹦起来就要往外走。看着他嘻皮笑脸的样子,我故作平淡的问“雷子,好像从下飞机开始,你还没问过我云洲那边的事儿呢,你不担心!”“你呢?”崔雷不置可否的转过身反问我“好像你也是从下飞机开始就没提过吧?难道你不是已经告诉我结果了?”看着崔雷举重若轻的眼神,我笑着感慨“我现在才发现,其实我和保成哥一样,都是勤劳的老黄牛,你小样儿的才是真正的资本家啊!”?
“你可以趁今天下午有空,带朴美女到外头去玩玩”崔雷闪烁了一句,背对着我走向门口“其实从你让我离开云洲的那天开始,我就已经猜到他是被上头盯上了,可咱们又能怎么样呢?其实你为了我这件事儿已经尽力了,所以不要顾及别人对你扶老高上位的看法,咱们是兄弟,你说的话就是我说的话,一切按你的意思来办好了
崔雷的明了让我有些索然,看着他那故作轻松的背影,我只得在心中默默的念了句对不起后,转而向朴慧姬催促了一声让她换衣服,借着莫斯科少有的暖雾走出了图兰多特。
坐在车子里,我问向将自己紧紧地裹在羽绒服里的朴慧姬“慧姬,咱们现在有一个下午加一个晚上的时间来游览莫斯科,你想先去哪里呢?”“没关系的”朴慧姬略带欣喜地应了一声,温婉的说道“你带我逛逛就好,我去哪里都可以的。”得到意料之中的回答后,我淡淡的向司机吩咐了一句“redsquare”径自的将朴慧姬带到了让她念念不忘的波克罗夫大教堂。
走下车子后,我向已经习惯挽着我手臂的朴慧姬问道“慧姬,你好像很喜欢这里,为什么呢?”“嗯!”朴慧姬收回望向那几个金色圆顶的眼光,从沉思中走出来向我解释“波克罗夫的设计师在将它建造完成后,便被皇帝挖去了眼睛,因此它的风格是世界上独一无二的。”“缺憾美”我无所谓的感慨了一句后,掏出酒壶问向朴慧姬“慧姬,历史就是历史对吗?”
这个问题让朴慧姬有些不知所措,她只好茫然的低下了自己的小脑袋“对不起。”她惨兮兮的样子惹得我一阵摇头,看着不远处的列宁墓感慨“你没有错,是我们生不逢时。”